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  第二屆董事會第十九次會議決議公告
     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會
議通知于 2012 年 2 月 17 日以電子郵件發(fā)送并經(jīng)短信、電話確認(rèn)方式發(fā)送給全體
董事，并于 2012 年 2 月 28 日上午在公司會議室召開。本次會議應(yīng)參與表決董事
9 名，實際參與表決董事 9 名。本次會議的參與人數(shù)、召集、召開程序、議事內(nèi)
容均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
    本次董事會由董事長陳輝先生召集，經(jīng)與會董事投票表決，審議通過了如下
議案：
    議案名稱：《關(guān)于將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》
    鑒于公司首次公開發(fā)行股票全部募集資金投資項目建設(shè)完成，達到預(yù)計可使
用狀態(tài)，為充分發(fā)揮資金的使用效率，合理降低公司財務(wù)費用，本著股東利益最
大化的原則，將結(jié)余募集資金 3,143.00 萬元（含利息收入）永久補充公司流動
資金，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營。
    表決情況：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票
    表決結(jié)果：通過
     特此公告。
                                              福建福晶科技股份有限公司
                                                         董事會
                                                  二〇一二年二月二十九日