大族激光科技產業集團股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十九次會議通知于2015年08月14日以傳真形式向全體董事發出，會議以現場方式于2015年08月26日10：30在公司會議室正式召開。會議應出席董事11人，實際出席董事11名。會議由董事長高云峰先生主持，公司部分監事、高管列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。經與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2015年半年度報告》及《2015年半年度報告摘要》；《2015年半年度報告摘要》刊登在8月28日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站上。
二、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于增資蘇州市大族激光科技有限公司的議案》；為發展公司業務，公司將對公司控股100％的子公司蘇州市大族激光科技有限公司增加投資4億元。詳見2015年8月28日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站第2015042號——《關于增資蘇州市大族激光科技有限公司的公告》。
三、與會董事以同意7票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司及下屬控股子公司對外擔保的議案》；為了促進子公司的生產發展，解決其生產經營所需資金，進一步提高其經濟效益,公司同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬元貸款提供擔保，同意為控股子公司深圳市大族電機科技有限公司5000萬元貸款提供擔保，同意控股子公司深圳市大族數控科技有限公司為2億元買方信貸業務提供對外擔保，上述擔保金額合計2.7億元。關聯董事高云峰、張建群、胡殿君、劉學智因在控股子公司擔任董事職務回避表決此項議案。
詳見2015年8月28日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站第2015043號——《對外擔保的公告》。
四、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請人民幣3.5億元綜合授信額度的議案》；公司同意向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請人民幣3.5億元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務不再專門出具董事會決議。
五、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向國家開發銀行深圳市分行申請人民幣6億元綜合授信額度的議案》。公司同意向國家開發銀行深圳市分行申請人民幣6億元綜合授信額度，其中：（1）短期流動資金貸款人民幣2億元，期限1年，擔保方式為信用；（2）中期流動資金貸款人民幣2億元，期限3年，擔保方式為信用；（3）銀行承兌匯票人民幣2億元，期限1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務不再專門出具董事會決議。
特此公告。
大族激光科技產業集團股份有限公司董事會
二○一五年八月二十八日
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