本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鑒于深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十二、第三十三、第三十四次會議審議的部分議案須提交股東大會批準，公司將召開2013年 第一次臨時股東大會。有關股東大會的具體情況如下：
一、召開會議基本情況：
1、會議時間：
現場會議時間：2013年10月10日下午2：30－5：00；網絡投票時間為：2013年10月9日－2013年10月10日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013年10月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013年10月9日15：00至2013年10月10日15：00期間的任意時間。
2、會議地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會議室
3、會議召開方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
4、會議召集人：公司董事會
5、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
二、會議內容：
1、審議《關于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》；
1．1關于選舉高云峰先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．2關于選舉張建群先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．3關于選舉呂啟濤先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．4關于選舉馬勝利女士為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．5關于選舉張鵬先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．6關于選舉胡殿君先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．7關于選舉劉學智先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
（注：該議案經公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過。）
2、審議《關于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》；
2．1關于選舉樊建平先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．2關于選舉黃亞英先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．3關于選舉邱大梁先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．4關于選舉郭晉龍先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
（注：該議案經公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過。）
以上議案1、2非獨立董事和獨立董事的選舉采用累積投票制。其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后方可提請股東大會審議。
3、審議《關于監事會換屆選舉暨選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》；
3．1關于選舉陳雪梅女士為公司第五屆監事會監事的議案
3．2關于選舉陳俊雅女士為公司第五屆監事會監事的議案
（注：該議案經公司第四屆監事會第二十次會議審議通過。）
以上監事的選舉采用累積投票制。
4、審議《關于變更會計師事務所的議案》；
（注：該議案經公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過。）
5、審議《關于出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權的議案》；
（注：該議案經公司第四屆董事會第三十三次會議審議通過。）
6、審議《關于調整資產出售事宜部分實施條款的議案》。
（注：該議案經公司第四屆董事會第三十二次會議審議通過。）
三、出席會議的對象：
1、截止9月30日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員。
四、出席會議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡（受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東帳戶卡）辦理登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
2、登記時間及地點：
登記時間：2013年10月8日（上午9：00－11：00，下午13：30－15：00）。
登記地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會聯系地址：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會聯系電話：0755－86161340
大會聯系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯系人：杜永剛
五、參加會議的股東食宿及交通費自理
六、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
（一）采用交易系統投票的投票程序
1、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013年10月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、投票代碼：362008；投票簡稱：大族投票
3、股東投票的具體程序為：
① 買賣方向為買入投票；
②在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，每一議案應以相應的價格分別申報；
議案序號
議案內容
對應申報價格
1
《關于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》
1．1
關于選舉高云峰先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．01
1．2
關于選舉張建群先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．02
1．3
關于選舉呂啟濤先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．03
1．4
關于選舉馬勝利女士為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．04
1．5
關于選舉張鵬先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．05
1．6
關于選舉胡殿君先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．06
1．7
關于選舉劉學智先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．07
2
《關于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》
#p#分頁標題#e#
2．1
關于選舉樊建平先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．01
2．2
關于選舉黃亞英先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．02
2．3
關于選舉邱大梁先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．03
2．4
關于選舉郭晉龍先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．04
3
《關于監事會換屆選舉暨選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》
3．1
關于選舉陳雪梅女士為公司第五屆監事會監事的議案
3．01
3．2
關于選舉陳俊雅女士為公司第五屆監事會監事的議案
3．02
4
《關于變更會計師事務所的議案》
4．00
5
《關于出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權的議案》
5．00
6
《關于調整資產出售事宜部分實施條款的議案》
6．00
注：①本次會議所審議的議案1、議案2、議案3采用累積投票制投票，累積投票制表決票填寫方法：累積投票制是指股東大會選舉董事（含獨立董事）或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。
議案1 選舉非獨立董事7名，股東擁有的表決票總數＝持有股份數×7；
議案2 選舉獨立董事4名，股東擁有的表決票總數＝持有股份數×4；
議案3 選舉非職工代表監事2名，股東擁有的表決票總數＝持有股份數×2。
②對于采用累積投票制的議案1、2、3在“委托數量”項下填報選舉票數。對于議案4、5、6在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
③對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
④不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
（二）采用互聯網投票的身份認證與投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令上午11：30前發出的，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯網投票系統進行投票。
3、投資者進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013年10月9日15：00至2013年10月10日15：00期間的任意時間。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2013年10月8日
附：授權委托書樣本
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2013年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權：
議案序號
議 案 名 稱
表決意見
1
《關于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》（股東擁有的表決票總數＝持有股份數×7 ）
同意票數
1．1
關于選舉高云峰先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．2
關于選舉張建群先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．3
關于選舉呂啟濤先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．4
關于選舉馬勝利女士為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．5
關于選舉張鵬先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．6
關于選舉胡殿君先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
1．7
關于選舉劉學智先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案
2
《關于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》（股東擁有的表決票總數＝持有股份數×4）
同意票數
2．1
關于選舉樊建平先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．2
關于選舉黃亞英先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．3
關于選舉邱大梁先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
2．4
關于選舉郭晉龍先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案
3
《關于監事會換屆選舉暨選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》（股東擁有的表決票總數＝持有股份數×2）
同意票數
3．1
關于選舉陳雪梅女士為公司第五屆監事會監事的議案
3．2
關于選舉陳俊雅女士為公司第五屆監事會監事的議案
議案序號
議 案 名 稱
表決意見
同意
反對
棄權
4
《關于變更會計師事務所的議案》
5
《關于出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權的議案》
6
《關于調整資產出售事宜部分實施條款的議案》
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托持股數： 股
委托日期：
注：1．對于議案1、2、3采用累積投票制投票。對于議案4、5、6，委托股東對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方打“√” 為準。
2． 授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
轉載請注明出處。
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